中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2023年12月27日（星期三）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、李晗律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中国海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

　　本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性、表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。

　　本所律师同意将本法律意见书作为公司2023年第四次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

　　为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

　　公司召开2023年第四次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即2023年12月12日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。

　　本次股东大会现场会议于2023年12月27日下午1：30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。

　　本次股东大会提供网络投票方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15～15:00。

　　经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席投票和通过网络投票的股东及委托代理人共6人，代表股份217,490,035股，占公司有表决权股份总数的46.6352%。

　　其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人4人，所持有表决权的股份总数为217,485,135股，占公司有表决权股份总数的46.6341％；通过网络投票表决的股东2人，所持有表决权的股份总数为4,900股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。

　　出席本次股东大会的中小股东共3人，所持有表决权的股份总数为136,200股，占公司有表决权股份总数的0.0292％。其中，参加本次股东大会现场会议的中小股东1人，所持有表决权的股份总数为131,300股，占公司有表决权股份总数的0.0282％；通过网络投票表决的中小股东2人，所持有表决权的股份总数为4,900股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。

　　经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　　经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票。本次股东大会议案均为非累积投票议案。就影响中小股东利益的议案，对中小股东的表决进行了单独计票。

　　根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果所做的清点以及深圳证券信息有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议的所有议案均获得通过，其中涉及特别决议事项的议案系经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：

　　总表决情况：同意 217,488,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 134,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9721％；反对 1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0279％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　总表决情况：同意 217,488,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股中小股东总表决情况：同意 134,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9721％；反对 1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0279％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　总表决情况：同意 217,488,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 134,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9721％；反对 1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0279％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　总表决情况：同意 217,488,635股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意 134,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9721％；反对 1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0279％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

　　经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　综上所述，本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》之签章页）完美体育 WM365完美体育 完美平台