完美体育 完美官方网站原标题：中国海诚工程科技股份有限公司 关于召开2023年第四次 临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决议，公司董事会召集于2023年12月27日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15～15:00。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　完美体育 WM365

　　（一）截至2023年12月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

　　2、上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2023年12月1日、12月12日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

　　3、议案2需股东大会以特别决议通过，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传线、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（）投票，网络投票程序如下：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月27日9:15～15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　兹委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。

　　说明：请在“同意”“反对”“弃权”相应空格内划“√”，投票人只能表明“同意”“反对”“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2023年12月7日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月11日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

　　1.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。

　　2.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。

　　3.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案将提交公司股东大会进行审议。

　　4.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

　　5.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》。

　　6.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

　　7.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会召集于2023年12月27日下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会，截止2023年12月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。