信捷电气: 无锡信捷电气股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告

　　证券代码：603416证券简称：信捷电气公告编号：2024-017

　　无锡信捷电气股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　重要内容提示：

　　?每股分配比例：每股派发现金红利0.22元，不派送红股和资本公积

　　?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

　　?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟每股分配

　　?本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于

　　母公司所有者的净利润199,016,714.22元，加上上年未分配利润

　　际可供股东分配的利润为1,554,879,179.73元。经董事会决议，公司2023年度拟

　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，完美体育 完美平台本次利润分配方案如

　　上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年4月

　　股不享有利润分配权利，故以剔除回购股份后的股本139,232,557股为基数进行

　　测算，以此计算合计拟派发现金红利30,631,162.54元（含税）。本年度公司现

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

　　购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

　　股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润199,016,714.22元，

　　拟分配的现金红利总额30,631,162.54元，占本年度归属于上市公司股东的净利

　　中国的自动化产业目前已经比较清晰的竞争力，部分细分业务也已进入全球

　　供应链，行业发展也可能会叠加全球化发展的特点。我国随着工业化进程加快，

　　产业升级，我国目前已步入智能制造装备快速成长期。经过多年的积累，公司已

　　经在核完美体育 WM365心技术、产品质量、公司品牌、行业应用技术等方面形成了一定的优势。

　　公司专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。通过近年来的快速

　　发展，已经成为优质的自动化行业综合产品及智能控制系统解决方案供应商。公

　　司的主要产品类型及特色包括：（1）工业智能控制系统中电气控制系统，主要

　　包括可编程控制器、人机界面、驱动系统（主要是伺服驱动器和伺服电机）、机

　　器视觉等；（2）电气控制集成应用，为工厂自动化（FA）领域客户提供“整体

　　目前公司正处于稳步发展阶段，积极发展工业自动化产品的多元化布局，在

　　制定2023年度利润分配方案时，充分考虑了公司目前的实际情况和行业发展情况。

　　为有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现，保障公司持续稳定发展，

　　提升公司给予投资者长期及可持续回报的能力，在充分考虑了公司现阶段的经营

　　业绩与公司发展战略以及重大资金支出安排等因素后，公司提出了上述2023年度

　　公司所处工业自动化行业总体承受一定压力，需要持有较为充足的营运资金；

　　公司目前发展处于成长期，公司发展需要投入大量建设资金。为保证公司长远发

　　展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况，公司拟定上述利润分配预案。该

　　预案符合《公司章程》保持持续、稳定的利润分配政策的规定，并有助于实现公

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将用于公司主营业务拓展、日常运营等事项，保证公司

　　健康稳定的可持续性发展，进一步提升公司在行业内的综合竞争力，保障投资者

　　（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供

　　公司建立健全了多渠道投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司

　　对外邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。

　　同时，近年来公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

　　公司将秉承为投资者创造良好回报的理念，持续重视提升公司经营业绩水平，

　　致力于提升公司核心竞争力，提高资金使用效率，不断为股东创造价值，以良好

　　公司于2024年4月17日召开了2024年董事会审计委员会第一次会议，经审议

　　一致通过了《2023年度利润分配预案》，审计委员会认为本预案重视投资者的合

　　理投资回报，兼顾公司长远利益和发展需要，符合相关法律法规和《公司章程》

　　的规定，同意提交公司董事会审议。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司于2024年4月18日召开第四届第十三次董事会审议通过本利润分配方案，

　　本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。表决结

　　公司于2024年4月18日召开第四届第十二次董事会审议通过本利润分配方案，

　　监事会认为本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、

　　经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司

　　和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》

　　的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展,同意将该预案提交公司2023年年度

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

　　司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于2023年

　　度利润分配预案的议案》尚需提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施。敬

　　无锡信捷电气股份有限公司董事会

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