证券代码：301525证券简称：儒竞科技公告编号：2023-026

　　上海儒竞科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

　　上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届

　　满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

　　圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

　　律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董

　　公司于2023年12月25日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关

　　于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会

　　换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会由5

　　名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经董事会提名委员会对公司

　　第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司第一届董事会同意提名雷淮刚先

　　生、廖原先生、邱海陵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名朱

　　军生先生、赵炎先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人朱军

　　生先生、赵炎先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中朱军生先生为会计专

　　业人士。公司第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人

　　公司第一届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为第

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提

　　交公司2024年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生3名

　　非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第二届董事会，独立董事人数未低于

　　公司董事会成员的三分之一。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会

　　董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地

　　上海儒竞科技股份有限公司董事会

　　雷淮刚先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学

　　历。1995年8月至2003年7月，任上海大学工业电气自动化教师；2003年7

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　　月至今，任上海儒竞电子科技有限公司/公司董事长、总经理；2014年5月至今，

　　任儒竞艾默生环境优化技术（上海）有限公司/上海儒竞智控技术有限公司董事

　　长。现任公司董事长、总经理，上海儒竞智控技术有限公司董事长，上海儒竞智

　　能科技有限公司执行董事，上海儒竞自动控制系统有限公司执行董事，上海儒竞

　　电控技术有限公司执行董事，上海儒竞自动化设备有限公司执行董事，上海儒竞

　　截至本公告披露日，雷淮刚先生直接持有公司16,287,850.00股股份，占总

　　股本的17.27%，同时作为执行事务合伙人持有上海宝思堂企业管理合伙企业（有

　　限合伙）36.77%的出资额，从而间接控制公司2.29%的股份；雷淮刚先生为公司

　　实际控制人之一（具体详见注释），除此之外，与其他持股5%以上股东、董事、

　　监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市

　　公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定

　　的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其

　　他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

　　者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监

　　廖原先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

　　至今，任安徽天元通信发展有限公司执行董事；2009年9月至今，任上海智友

　　信息技术有限公司监事；2010年12月至2021年5月，任合肥和荣复合材料股

　　份有限公司董事；2003年7月至今，任上海儒竞电子科技有限公司/公司董事；

　　技术有限公司董事。现任公司董事，上海儒竞智控技术有限公司董事，安徽天元

　　截至本公告披露日，廖原先生直接持有公司12,672,643.00股股份，占总股

　　本的13.44%；廖原先生为公司实际控制人之一（具体详见注释），除此之外，

　　与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在

　　《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

　　规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人

　　员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未

　　因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未

　　有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台

　　邱海陵先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

　　历。2000年7月至2001年3月，任上海今明科技有限公司研发部软件工程师；

　　月至今，任儒竞艾默生环境优化技术（上海）有限公司/上海儒竞智控技术有限

　　公司董事；2021年1月至今，任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经

　　截至本公告披露日，邱海陵先生直接持有公司2,132,231.00股股份，占总股

　　本的2.26%，同时作为有限合伙人持有上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙）

　　人之一（具体详见注释），除此之外，与其他持股5%以上股东、董事、监事、

　　高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自

　　律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得

　　担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关

　　部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

　　违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证

　　注释：雷淮刚、廖原、邱海陵为公司实际控制人。2018年11月，为保障公

　　司持续稳定发展，公司实际控制人雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘

　　明霖签署《一致行动人协议》，约定6人为一致行动人，为公司的共同实际控制

　　人。雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘明霖合计控制公司47.63%的

　　朱军生先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，完美体育 完美平台博士研究生学

　　年4月至今，在上海交通大学高级金融学院兼职任EMBA、MBA论文导师；2018

　　年11月至2021年12月，任浙江杭可科技股份有限公司独立董事；2021年1月

　　至今，任公司独立董事。现任公司独立董事，上海交通大学高级金融学院兼职任

　　截至本公告披露日，朱军生先生未持有公司股份；与持股5%以上股东、实

　　际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深

　　圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公

　　司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受

　　过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司

　　法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不

　　赵炎先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

　　在上海大学管理学院任职；2021年1月至今，任公司独立董事。现任公司独立

　　董事，上海大学管理科学与工程系教授，博士生导师，创新与知识管理研究中心

　　截至本公告披露日，赵炎先生未持有公司股份；与持股5%以上股东、实际

　　控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳

　　证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司

　　章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过

　　中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法

　　机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存

　　证券之星估值分析提示儒竞科技盈利能力一般，未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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