本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　河南油田工程科技股份有限公司定于2023年12月15日召开2023年第二次临时股东大会，股权登记日为2023年12月8日，有关会议事项详见公司于2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统官网（）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-060。

　　2023年11月27日，公司董事会收到合计持有15.8132%股份的股东金业青、闫胜奎书面提交的《建议采取累积投票制选举第三届董事、监事议案》、《要求股东大会对第二届董事会履职情况进行审议的议案》、《建议三类人员不得列入公司董监高人选暨修改〈公司章程>

　　相关条款的议案》、《建议委托专门的财务审计机构对公司进行审计的议案》，提请在2023年12月15日召开的2023年第二次临时股东大会中增加临时提案。

　　公司法第一百一十七条规定：“股东选举董事、监事，可以按章程的规定或者股东会的决议，实行累积投票投票制”。

　　上市公司治理准则第十七条、北京证券交易所股票上市规则4.1.16规定：股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。鼓励上市公司股东大会在董事、监事选举中推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，应当采用累积投票制。

　　公司章程第八十一条：“股东大会就选举董事、监事时，根据章程的规定或者股东大会的决策，可以采用累积投票制”。

　　根据公司第三届董监高换届工作实施方案，董事会成员条件（二（一）2）、考虑上市要求（二（一）6）、监事的任职条件（二（二）2），均要求执行“上市公司治理规则”，因此董事监事选举方式也应执行“上市公司治理规则”要求的“应当采用累积投票制”。

　　根据公司股东现状，一致行动人股份占比52%，若采用原选举模式，二分之一选举通过，一致行动人直接决定7位董事和3位监事人选，其它48%的股权参会选举无任何意义，选举方式有失民主、公平、公正，也违背了一致行动人方式保护中小股东权益、更有效的管理和决策的初衷。

　　股东金业青、闫胜奎要求：董事会对第二届董事换届股东大会承诺主要事项和指标完完美体育 完美平台成情况汇报，对2023年预计利润指标完成情况进行通报，特别对重大决策事项效果及效益的实现情况进行说明，接受股东质询；董事长对近三年负责市场产值目标及实现数据进行通报，对近三年所管行政中心的各项变动费用数据进行通报，并说明用途及必要性，接受股东质询。

　　3、《建议三类人员不得列入公司董监高人选暨修改

　　<公司章程〉相关条款的议案》 股东金业青、闫胜奎建议以下三类公司人员不得列入董监高人选：有经营指标挂勾的管理人员和业务人员，近三年有未完成考核指标的或者有三个年度均未完成奋斗目标的；存在巨大职务侵占行为或在亷洁自律方面有严重问题的；出现重大及严重失职，造成公司重大损失的。

　　股东金业青、闫胜奎建议：公司多年来持续高额利润，近几年也进行了增资扩股，而存量现金越来越少，且进入资金贷款状态，但仍存在资金紧张的现实，建议委托专门的财务审计机构对公司近10年来的账目进行全面审计，接受股东监督。

　　经审核，董事会认为股东金业青、闫胜奎符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。上述临时提案1、2和4属于股东大会普通决议事项；上述临时提案3涉及对《公司章程》中相关董监高人选的资格限定条件作出修改，需要修改《公司章程》中相关条款，属于公司法和《公司章程》规定的特别决议事项。

　　公司董事会同意将股东金业青、闫胜奎提出的临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2023年11月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　2、股东金业青、闫胜奎签署的《河南油田工程科技股份有限公司股东大会提案》完美体育 完美官方网站